摘要：2013年4月至7月，鄭旭東實(shí)際控制了香港中國文化產(chǎn)權(quán)交易所，深圳中瑞龍信托公司，深圳保誠信托，杭州國林創(chuàng)業(yè)投資和上海豐益創(chuàng)業(yè)投資的成立。在短短三個(gè)月內(nèi)，我就成了一個(gè)金巨人。

2013年，溫州商人鄭旭東利用深圳證券交易所，信托公司和網(wǎng)上貸款平臺(tái)陷入困境，掀起了7億元資金。今年1月19日，涉案的P2P在線貸款平臺(tái)非法信用卡案件在福田區(qū)法院開庭。今天，這一系列案件取得了新的進(jìn)展。最近，翡翠交易平臺(tái)“中國文化產(chǎn)權(quán)交易所”的四位高級管理人員深圳中瑞龍信托資產(chǎn)管理有限公司在福田區(qū)法院受審。其中三人被指控籌款欺詐，一人被指控籌款欺詐和任意設(shè)立金融機(jī)構(gòu)。

根據(jù)南渡記者的初步調(diào)查，2013年4月至7月，鄭旭東實(shí)際控制了香港中國文化產(chǎn)權(quán)交易所，深圳中瑞龍信托公司，深圳中信新創(chuàng)，杭州國林創(chuàng)業(yè)投資，上海豐益創(chuàng)業(yè)投資的成立。 。在線貸款平臺(tái)。在短短三個(gè)月內(nèi)，我就成了一個(gè)金巨人。

這個(gè)精心設(shè)計(jì)的騙局，支點(diǎn)是一顆小祖母綠。經(jīng)營方式是通過廣東省地質(zhì)科學(xué)研究院制作翡翠真品證書，然后請亞洲珠寶聯(lián)合會(huì)專家對數(shù)千萬元甚至數(shù)億元的價(jià)格進(jìn)行評估。元，然后分享玉飾作為資產(chǎn)包。處理完成后，將發(fā)布到中國證券交易所交易平臺(tái)，允許投資者在一級市場進(jìn)行采購，在二級市場進(jìn)行交易。同時(shí)，Jade Assets Pack也是在線貸款平臺(tái)的主要投資對象，而中瑞龍信托公司為上述平臺(tái)提供無限擔(dān)保和資金保管。由于所有交易都是通過中瑞龍信托公司的銀行賬戶進(jìn)行的，實(shí)際控制人鄭旭東很容易被帶走和逃脫。

　　784人報(bào)案 損失金額共1.8億

昨天，檢察官指控，自2013年8月起，中國文化產(chǎn)權(quán)交易所利用網(wǎng)上投資平臺(tái)公開宣傳并誘使投資者購買在線投資平臺(tái)上交易的玉石實(shí)物產(chǎn)權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的投資方式是投資者在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上注冊投資賬戶，并將賬戶轉(zhuǎn)入深圳中瑞龍信托資產(chǎn)管理有限公司的賬戶，深圳市中瑞龍信托資產(chǎn)管理有限公司是中國指定的第三方信托公司。文化財(cái)產(chǎn)交換通過個(gè)人銀行轉(zhuǎn)賬。已經(jīng)證實(shí)，該公司尚未獲得經(jīng)營“主要股票”或二級市場“股票”的金融許可證（類似于玉石物理網(wǎng)絡(luò)交易中的股票交易）。 2014年1月13日，交易平臺(tái)停止交易，投資者的投資資金無法提取。該公司的實(shí)際控制人鄭某東（另一案件處理）逃離。

檢察官聲稱，被告李某武，作為中國文化產(chǎn)權(quán)交易所執(zhí)行董事和深圳中瑞龍信托資產(chǎn)管理有限公司，在老板鄭某東的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理中國的運(yùn)作。文化產(chǎn)權(quán)交換與中國文化交流。交易所辦公室人員的運(yùn)行軟件，組織和領(lǐng)導(dǎo)，利用網(wǎng)站電話宣傳投資者，引導(dǎo)投資者投資中國文化產(chǎn)業(yè)交易所獲取利益。根據(jù)投資者的投資情況，交易所的IT經(jīng)理陸志輝操縱平臺(tái)的翡翠趨勢曲線，以達(dá)到提高或降低價(jià)格和賺取投資者投資的目的。

深圳中瑞龍信托資產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)盧某，出納員朱民民通過了公司賬號U盾和密碼的控制，吸收了投資者的投資資金，鄭某東和李某武負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移資金。為了獲得較高的年薪，被告人胡某于2013年7月被鄭某東指示前往香港注冊中國文化產(chǎn)權(quán)交易所，并且在注冊和登記時(shí)沒有擔(dān)任法定代表人。由深圳有關(guān)部門負(fù)責(zé)。同時(shí)，為公司網(wǎng)站設(shè)計(jì)平面圖。在沒有驗(yàn)證玉石的真實(shí)價(jià)格的情況下，翡翠的價(jià)值被夸大了，翡翠價(jià)格的評估被用來吸引投資者投資。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有784名受害者提交了報(bào)告材料，損失1.8億元。檢察官認(rèn)為，被告人李某武，盧某，朱民民的刑事責(zé)任應(yīng)當(dāng)以追究詐騙罪的罪名進(jìn)行調(diào)查，并對被告人胡某的刑事責(zé)任進(jìn)行追究。并擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)。

由于案件的復(fù)雜性，審判持續(xù)到下午5:30，并將繼續(xù)今天開放。

　　現(xiàn)場 有受害者當(dāng)庭咆哮一度被驅(qū)逐出庭

昨天，來自全國各地的數(shù)十名受害者參加了審判。由于被告都把主要責(zé)任推到逃避錢的鄭旭東，受害人情緒激動(dòng)，并在審判期間大聲抱怨被告撒謊并向主審法官尖叫，并被法警驅(qū)逐出法庭。主審法官隨后休庭并私下教導(dǎo)受害人，并允許他繼續(xù)參加隨后的審判。

據(jù)受害人代表張先生介紹，根據(jù)目前警方的情況，鄭旭東仍然逃往東南亞，但他還沒有掌握具體的立場。警方已將鄭旭東的通緝令發(fā)給國際刑警組織，另一名重要嫌疑人，中國交易所的交易員龍某暉尚未抵達(dá)。據(jù)受害者統(tǒng)計(jì)，受害人數(shù)超過3000人，涉案金額為7億元。不過，張先生表示，經(jīng)濟(jì)調(diào)查所控制的被調(diào)查資產(chǎn)只有幾百萬元，只是一桶水。

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